奥飞娱乐：关于董事会主任辞职的公告

股票代码：002292 股票全名：奥飞娱乐 公报编号：2022-002

奥飞娱乐股份有限Corporation

关于管理者委员会任秘书解职的公报

本Corporation及管理者委员会全体成员必需资讯援引的内容真实世界、精准、清晰，没有虚假记述、 误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限Corporation（下述全名“Corporation”或“奥飞娱乐”）于近日发给Corporation管理者委员会任秘书高丹太太递交的书面解职报告。高丹太太因个人职业转型建设理由申请人辞去Corporation管理者委员会任秘书职位，解职后将仍然担任Corporation及控股子Corporation任何职位。根据《深圳股票交易所上市Corporation自律政府部门指引第 1 号——主板上市Corporation法规维护》等有关规定，高丹太太的解职报告自送达Corporation管理者委员会理应生效，其解职不会影响Corporation相关工作正常开展。截至本公报援引日，高丹太太并未持有Corporation股票。

高丹太太自 2007 年进入Corporation以来，兼任股票却说务代表、管理者委员会任秘书等职位，在此期间恪尽职守、勤勉尽责，在Corporation法规维护及合规治理、资讯援引、资本关联管理者、资本维护、制定业务转型战略等方面发挥了举足轻重作用。Corporation及管理者委员会高度认同高丹太太为Corporation转型所做出的卓越贡献，并表示衷心感谢！

根据《深圳股票交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，为必需管理者委员会工作的正常进行，在并未正式聘任新的管理者委员会任秘书期间，原由Corporation副总经理刘震东先生代行管理者委员会任秘书职责，同时Corporation管理者委员会将按照相关规定尽快已完成管理者委员会任秘书的选聘工作。

刘震东先生的联系方式如下：

联系电话：020-38983278-3826

联系传真：020-38336260

联系邮箱：invest@gdalpha.com

联系地址：广州市番禺区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际商务区 37 楼特此公报

奥飞娱乐股份有限Corporation

董 却说 会

二〇二二年七月十八日

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