未按规定履行客户身份识别义务，江西瑞昌农商行被扣91.5万元

美联社 | 章宇璠

12月14日，人民银行九江市中心地带中国农业银行发布了一张不爽，剑指安徽赣县小城市银行业机构股票有限责任公司及其相关负责人。

不爽推断，安徽赣县小城市银行业机构股票有限责任公司主要违法不当事实（案由）为：1．未能可不按时全额解缴收缴的盗窃；2．擅自查询个人信用报告；3．未能按照规定履行供应商身份识别履行；4．未能可不保存供应商身份资料和交易日志；5．存有其单位银行结算帐号未能核准通知；6．其单位银行结算帐号超期限通知；7．在银行业产品和服务中未能按要求公开纠纷三处理方式及投诉种系统。

郭瑾华、陈忠、宫宇唯、刘云翔、徐峰、杨建辉、马宁、陈湘宁为被三处罚当事人。

针对上述违法行为，人民银行九江市中心地带中国农业银行对安徽赣县小城市银行业机构股票有限责任公司三处以发出，三处被判人民币91.5万元，并对相关责任人黄辉东、桂芳各三处被判人民币2万元。

同年9月，安徽赣县小城市银行业机构股票有限责任公司因贷后管理不到位，致款项成型不良，诱发信用风险被被判25万元。

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